Страны особого контроля
Страны особого контроля Росфинмониторингом.
Теперь банки контролируют денежные переводы из-за рубежа в целях обязательного контроля.
Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составил перечень государств, денежные переводы из которых в адрес российских компаний с октября 2021 года подпадают под обязательный контроль службы, не зависимо от суммы.
Перечень стран в ограниченном доступе разослан банкам через личные кабинеты. И состоит из 43 стран, а сведения по денежным переводам из них будут автоматически направляться в Росфинмониторинг.
Эти поправки внесены в доработанный законопроект № 1165650-7, вступили в силу с октября 2021 и официально звучат так:
"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом".
Перечень стран в ограниченном доступе разослан банкам через личные кабинеты. И состоит из 43 стран, а сведения по денежным переводам из них будут автоматически направляться в Росфинмониторинг.
Эти поправки внесены в доработанный законопроект № 1165650-7, вступили в силу с октября 2021 и официально звучат так:
"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом".